موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت شيشه قزوين - نماد: کقزوي
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22
درمحل
خيابان شهيد استاد مطهري- خيابان شهيد سرافراز- نبش کوچه سوم- پلاک 13
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
سايرسهامدران | 6363905 | 0.45 % |
|
آقاي حميدرضا علاقبنديان | 30179925 | 2.11 % |
|
شرکت لدرورکه وايمن (آلگماينه وروالتونگزگزل شفت) | 713411154 | 49.96 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
بتون شن | 10100917971 | | اصلی | سيدعطاءاله هزاوهء | 0532076559 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA |
|
کشت وصنعت اکباتان | 10101247300 | | اصلی | محمدرضا برخوردارکاشاني | 0043644503 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | طراحي صنعتي |
|
توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان | 10101222442 | | اصلی | عليرضا علاقبنديان | 3875430281 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | ديپلم | رياضي |
|
صنايع خودروسازي همدان | 10861112270 | | اصلی | ناصر شيرازي | 3051267971 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | MBA |
|
کاشي جم | 10101004685 | | اصلی | مسعود صاحبي شاهد | 3871910783 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيدعطااالله هزاوهء
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ناصر شيرازي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضابرخوردارکاشاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اکبر عدلي
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اساسنامه شرکت سهامي شيشه قزوين (عام) مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره مطابق نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصويب مجمع قرار گرفت.
|
|