مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بيمه ما - نماد: ما(بيمه ما)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/03/21 درمحل  تهران - ميدان ونک - خيابان ونک- پلاک9-شرکت بيمه "ما"   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير329840363.3 %
مديريت سرمايه آتيه خواهان458221204.58 %
گروه مالي ملت646453926.46 %
بانک ملت10000000010 %
تعاوني خردمندان صابر عصر13596737313.6 %
تعاوني مصرف کارکنان بانک ملت14456506714.46 %
تعاوني اعتبار کارکنان بانک ملت14963431314.96 %
گروه توسعه مالي مهرآيندگان16500000016.5 %
جمع83861830183.86 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي حجت بهاري فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي حميد مقيم زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خانم مليحه غني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي مجيد صفدري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت تعاوني اعتبار کارکنان بانک ملت175329اصلیعليرضا هادي0452772648عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت تعاوني مصرف کارکنان بانک ملت35828اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت مديريت سرمايه آتيه خواهان387808اصلیحجت بهاري فر2802579797نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
اقتصاد گستر قهرمان374059اصلیمنوچهر کبيري1198953411عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تدبيرگران بهساز ملت369739اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۵۰,۴۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۹۲,۳۱۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۹۲,۳۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۶۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۰,۳۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸۰,۷۹۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۷,۵۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۵,۰۴۸)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۲۸,۲۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۲۸,۲۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,500,000 14,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,400 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد