مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اضافه نمودن اعضاي هيئت مديره شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان در تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1397/03/30
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان - نماد: ومهان(گروه توسعه مالي مهر آيندگان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز چهار شنبه مورخ 1397/03/30 درمحل  تهران- خيابان ملاصدرا- خيابان شيراز شمالي- انتهاي دانشور شرقي- پلاک 51- طبقه پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان10000 %
شرکت مهندسي و ساختماني صبا نفت10000 %
شرکت پالايش نفت جي10000 %
شرکت نفت سپاهان10000 %
شرکت سرمايه‌گذاري اهداف4999996000100 %
جمع5000000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير حمزه مالمير  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ويدا بيگدلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد راضي‌وند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه‌گذاري اهداف10103808813اصلیاميرحمزه مالمير3930987643رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت نفت سپاهان10101978329اصلیکريم بروفرد3341257152عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت پالايش نفت جي10102593361اصلیمحمدحسين قائمي1815341289نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت مهندسي و ساختماني صبا نفت10102380416اصلیمهدي سنائي فرد0068672713عضو هیئت مدیره موظفخیر
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان14004772590اصلیسعيد شيرزادي3873425981عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۴۵۰,۹۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۵۷۲,۱۴۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۵۷۲,۱۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۲,۱۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۵۲۳,۱۴۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۱۲,۰۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۴۱۱,۰۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۹۱۱,۰۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۵,۰۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ايران


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 4,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: