مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت معدني و صنعتي گهر زمين - نماد: کگهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 درمحل  سالن همايش هاي بين المللي هتل المپيک واقع در، تهران، درب غربي استاديوم آزادي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري اعتضاد غدير5969141682.39 %
شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير473379143618.94 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات478996060119.16 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد653202098026.13 %
شرکت معدني و صنعتي گل گهر709398192528.38 %
جمع2374666911094.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ابراهيم راعي عزآبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد داراب ملک آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محسن نبوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن يحيوي رازليقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
معدني و صنعتي گل گهر10860515050اصلیمحمد جلال مآب2991399554رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي معدنخیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیمحمد محياپور3179301759نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريتبله
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات10101634157اصلیحسين توکلي0042956811عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي فناوري اطلاعات (IT)بله
سرمايه گذاري سپه10101296740اصلیمحمدرضا خضري پور1819481611عضو هیئت مدیره موظفدکتراحسابداريبله
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير10320585987اصلیمهدي زحمت کش2539960294عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريتخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲۵,۷۴۸,۴۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۸,۳۵۰,۴۷۵
تعدیلات سنواتی
(۲۳,۵۷۹,۵۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۴,۷۷۰,۹۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵,۲۲۹,۱۰۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲۰,۵۱۹,۳۹۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲۰,۵۱۹,۳۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۰,۵۱۹,۳۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵,۰۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۲۰۰
سرمایه
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 45,000,000 65,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 10,000 10,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 36,000,000
45,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 36,000,000
45,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 36,000,000
45,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 1,000,000
1,000,000
سایر موارد:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه مي‌باشد.