مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت اعتباري ملل - نماد: وملل(عسکريه)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/08/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/08/30 درمحل  تهران، حاشيه بزرگراه همت خيابان شيراز جنوبي، نبش کوچه رضوان ساختمان مرکزي موسسه اعتباري ملل   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
تامين آتيه کارکنان ملل530000000.53 %
زهرازارعي796068770.8 %
گسترش انرژي ملل960496310.96 %
سيدمرتضي بکا1224982451.22 %
تامين سرمايه نوين2859867452.86 %
غلامعلي طاهري3076920293.08 %
سيدامين جوادي3330161813.33 %
محمدرضامروجي3684440003.68 %
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس5067244185.07 %
گروه توسعه اقتصاد ملل5318411945.32 %
توسعه توس بان امين7798083647.8 %
گروه مالي ملل9379011959.38 %
تامين سرمايه کاردان156688349415.67 %
ساير سهامداران204154762720.42 %
جمع801100000080.11 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا رسولي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواد اکبري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي زاده باقر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي ابهري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدامين جوادي6359410291اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
محمدرضا مروجي6359415682اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سيدمرتضي بکاء0450605264اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمد حيدرزاده0383382033اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيدمحمدرضا رسولي0919494536اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۰۵,۵۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۷۱۵,۶۳۵
تعدیلات سنواتی
(۲۵۳,۸۹۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۴۶۱,۷۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۴۸,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۶۱۳,۳۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۴۰۷,۸۰۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۴۰۷,۸۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۴۰۷,۸۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: