د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
يوسف رحمتي پور
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
يوسف خيرآبادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي جهان بين
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد محمد مير دهقان اشکذري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۷۸۲,۶۰۸
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۶۲۲,۷۲۰
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۱,۶۲۲,۷۲۰
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۴۶۲,۵۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۳,۴۸۵)
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۵۶,۷۳۵
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۹۳۹,۳۴۳
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۹,۱۳۰)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۸۵۰,۲۱۳
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۴۸۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳۷۰,۲۱۳
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۴۴۶
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۷۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۴,۰۰۰,۰۰۰
|
ايران مشهود
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارقام نگر آريا
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
70,000,000
|
45,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
2
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
4,000
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
42,000,000
|
36,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
42,000,000
|
36,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
42,000,000
|
36,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
26,248
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
8,500
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
مبلغ پاداش(اشخاص حقوقي هيات مديره) مصوب در مجمع به صورت خالص 4.000 (ميليون ريال) ميباشد. و حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره و کميته هاي حسابرسي، انتصابات و ساير کميته هاي تخصصي به شرط تشکيل جلسه و به صورت خالص به ازاي هر جلسه (حداقل 1 جلسه در ماه و حداکثر تا دو جلسه در ماه) قابل پرداخت باشد.وساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد.
|