موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده - نماد: کباده
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-138 مورخ 1402/08/23،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1402/09/11
درمحل
استان فارس شهرستان آباده خيابان امام خميني (ره)تالار شهرداري آباده
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 8123456 | 1.09 % |
|
| تعاوني کاميونداران خودراننده | 13175778 | 1.77 % |
|
| شهرداري آباده | 488608731 | 65.56 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| مهدي شاکر | 2410969763 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت |
|
| داريوش نادري | 2410841902 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارداني | مهندسي مکانيک |
|
| احمدرضا باقري | 2410989985 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني |
|
| شهرداري آباده | 14000151548 | | اصلی | محمدمهدي نيکو | 1289593167 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي معماري |
|
| راحله رستمي | 5139931508 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مهدي شاکر
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
احمدرضا باقري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدمهدي نيکو
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدعلي پورپاکار
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
2- اصلاح ماده 5 اساسنامه به اتفاق اکثريت آرا موضوع مورد تصويب قرار گرفت و سرمايه شرکت از مبلغ 745،262،000،000ريال به مبلغ 1،117،893،000،000 ريال تغيير يافت. 3-ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد .
|
|