موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت گروه دارويي برکت - نماد: برکت
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/07/30
درمحل
سالن شماره يک بازار چارسو به نشاني : تهران , خيابان جمهوري , تقاطع حافظ , بازار چارسو , طبقه 7 , سالن شماره 2
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت گروه دارويي سبحان (سهامي عام) | 9800 | 0 % |
|
| شرکت گروه سرمايه گذاري البرز(سهامي عام) | 96342 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري اعتلاي البرز(سهامي عام) | 501000 | 0.01 % |
|
| ساير سهامداران | 822686 | 0.02 % |
|
| شرکت کارانديش دوران معاصر(سهامي خاص) | 2669259466 | 78.51 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سعيد عباسي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مصطفي ظهير
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فرشيد مرادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد ميرائي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه توسعه اقتصادي تدبير | 341189 | | اصلی | اکبر برندگي | 1283603861 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| گروه سرمايه گذاري البرز | 10100443908 | | اصلی | حميدرضا جمشيدي | 2559498065 | رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري تدبير | 147888 | | اصلی | حسن جليلي | 2292099306 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري اعتلاء البرز | 10101156935 | | اصلی | سعيد عباسي | 0068121180 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| گروه دارويي سبحان | 10100711350 | | اصلی | نصراله فتحيان | 4650311039 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| گروه سرمايه گذاري البرز | حقوقی | سهامی عام | 10100443908 | اصلی |
| سرمايه گذاري اعتلاء البرز | حقوقی | سهامی عام | 10101156935 | اصلی |
| گروه دارويي سبحان | حقوقی | سهامی عام | 10100711350 | اصلی |
| کار انديش دوران معاصر | حقوقی | سهامی خاص | 10320895904 | اصلی |
| سرمايه گذاري پويا | حقوقی | سهامی عام | 10102588528 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|