مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:درصورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت در قسمت سود پرداختني به جاي ميليارد ريال به اشتباه ميليون ريال ثبت شده است که به اين ترتيب اصلاح ميگردد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير - نماد: سغدير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 13:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27 درمحل  خيابان شهيد بهشتي حد فاصل سهروردي و ميدان تختي جنب بانک کشاورزي شماره 220   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بين المللي توسعه ساختمان9122790.01 %
شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا840310931.29 %
ساير سهامداران2610180154.02 %
صندوق سرمايه گذاري ا.ب. لاجورد دماوند65017377610 %
شرکت سرمايه گذاري غدير533349958682.05 %
جمع632963474997.38 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس فرهاديه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احسان حاجي حسن معمار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرسليماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا سليميان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیعليرضا شهبازي3961660913رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنعتي و بازرگاني غدير10101364297اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بين المللي توسعه ساختمان10101855694اصلیمحمدرضا سليميان0490530915عضو هیئت مدیره موظفبله
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير10320585987اصلیاحسان خاتمي0451942884عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
سرمايه گذاري زرين پرشيا10102986880اصلیهادي اسپندياري محلاتي0041593863نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸,۵۶۷,۶۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷,۶۵۲,۹۶۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷,۶۵۲,۹۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۲۲۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۴۲۶,۹۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰,۹۹۴,۶۴۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۱۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰,۶۷۹,۶۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷,۷۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۹۴۴,۶۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۱۹۰
سرمایه
۶,۵۰۰,۰۰۰
شهود امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري غديرحقوقیسهامی عام10101306234اصلی
صنعتي و بازرگاني غديرحقوقیسهامی خاص10101364297اصلی
بين المللي توسعه ساختمانحقوقیسهامی عام10101855694اصلی
بين المللي توسعه صنايع و معادن غديرحقوقیسهامی عام10320585987اصلی
سرمايه گذاري زرين پرشياحقوقیسهامی خاص10102986880اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 7,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 32,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 15,000
35,000
سایر موارد:
نصميم گيري در خصوص تقسيم سود نقدي و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.