مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:به علت اعلام تنفس در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1399/04/31 تصميمات مجمع برگزار شده در تاريخ 1399/05/12 اعلام مي گردد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت فرانسوز يزد - نماد: کايزد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 درمحل  شهرک صنعتي يزد،انتهاي بلوار اقاقيا، 24 متري نسترن،ساختمان اداري شرکت فرانسوز يزد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
رامين کيهان518750.08 %
حميدرضا هاديان538210.08 %
محمد صدوق1458990.22 %
ولي رضا کربلائيان20263753.12 %
فرهنگ مجاهد2552007839.26 %
داوود عظيمي4374138067.29 %
جمع715394281100.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرهنگ مجاهد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ولي رضا کربلائيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا هاديان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد صدوق  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۹,۸۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۲,۶۱۵
تعدیلات سنواتی
(۱۱,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۱,۲۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۶,۲۳۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۹۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰۱,۸۳۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۶۱۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۹,۲۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۱,۲۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۲۲۱
سرمایه
۸۱,۰۵۵
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 390 540 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: