مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بانک پاسارگاد - نماد: وپاسار(پاسارگاد)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/05/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1398/05/13 درمحل  تالار بزرگ کشور به نشاني: تهران، خيابان دکتر فاطمي، ميدان جهاد، ابتداي خيابان شهيد گمنام، نرسيده به ميدان گلها   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان49827299739.89 %
ساير سهامداران4046799002780.29 %
جمع4545072000090.18 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر مجيد قاسمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر امين تفرشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آرش به داش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صديقه نعيميان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کامران اختيار1284437752اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
علي اکبر امين تفرشي2295883873اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مجيد قاسمي0046087761اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مصطفي بهشتي روي0049297473اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ذبيح اله خزائي1817803069اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سيدکاظم ميرولد3932514327اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
احمد واديدار0045972869اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹,۱۷۴,۰۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴,۰۵۲,۶۷۹)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴,۰۵۲,۶۷۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴,۰۵۲,۶۷۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۵,۱۲۱,۴۱۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۵,۱۲۱,۴۱۳)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۰,۴۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,800,000 16,800,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.