مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 993764 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/06/31
شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري - نماد: ثزاگرس
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1401/11/08
در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:30 روز چهار شنبه مورخ
1401/11/19
درمحل
شهرکرد- بلوار معلم - خيابان ابوذر - بين کوچه 2 و 4
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1401/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت سازه اي نوين کرت (سهامي عام)
1748
0 %
صندوق سهم آشنا يکم
10000
0.02 %
شرکت تامين مسکن جوانان (سهامي عام)
51000
0.08 %
شرکت تامين مسکن نوين (سهامي عام)
1302200
1.97 %
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان (سهامي عام)
10202200
15.46 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام)
10520258
15.94 %
جمع
22087406
33.47 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
احمد جاويد احمد آبادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي ندرلو
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي ترکاشوند
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد غلامي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان
10860736052
اصلی
محمد غلامي
0071435964
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
تامين مسکن نويد ايرانيان
10102331740
اصلی
افشار شهبازي تک آبي
4689586780
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
سرمايه گذاري ساختمان ايران
10101660410
اصلی
محمد مختاري
1142323110
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
تامين مسکن نوين
10102318561
اصلی
شهرام اسکندري دهکردي
4621533657
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
تامين مسکن جوانان
10102172273
اصلی
بنيامين حيدرزاده
3500903630
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1401/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۲۷,۲۷۰)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۰۸,۴۴۰)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۰۸,۴۴۰)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۰۸,۴۴۰)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۳۵,۷۱۰)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۳۵,۷۱۰)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۳۵,۷۱۰)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
فريوران راهبرد
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فراز مشاور ديلمي پور
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، عصر قلم
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
تامين مسکن نويد ايرانيان
حقوقی
سهامی عام
10102331740
اصلی
سرمايه گذاري ساختمان ايران
حقوقی
سهامی عام
10101660410
اصلی
تامين مسکن نوين
حقوقی
سهامی عام
10102318561
اصلی
تامين مسکن جوانان
حقوقی
سهامی عام
10102172273
اصلی
سازه هاي نوين کرت
حقوقی
سهامی عام
10102886910
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
20,000,000
30,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان
حقوقی
10860736052
تامين مسکن نويد ايرانيان
حقوقی
10102331740
سرمايه گذاري ساختمان ايران
حقوقی
10101660410
تامين مسکن نوين
حقوقی
10102318561
تامين مسکن جوانان
حقوقی
10102172273
افشار شهبازي تک آبي
حقیقی
4689586780
شرکت بازرگاني بام چهارمحال و بختياري
حقوقی
2797
محمد غلامي
حقیقی
0071435964
محمد رجائي انارکي
حقیقی
1249868467
مرتضي نظري رباطي
حقیقی
1287704581
فرهاد روزخوش
حقیقی
1861044607
عزيزعلي لرستاني
حقیقی
6479721454
محمد مختاري
حقیقی
1142323110
بنيامين حيدرزاده
حقیقی
3500903630
شهرام اسکندري دهکردي
حقیقی
4621533657
سازه هاي نوين کرت
حقوقی
10102886910
سبدگردان سهم آشنا
حقوقی
14007300020
علي ندرلو
حقیقی
5899405716
مهران کوهي کمالي
حقیقی
4621686062
محمد ياراحمدي
حقیقی
1270878875
اميرعلي ابراهيمي
حقیقی
0015615987
*
حقیقی
حقوقی
*