مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري - نماد: ثزاگرس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/11/08 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:30 روز چهار شنبه مورخ 1401/11/19 درمحل  شهرکرد- بلوار معلم - خيابان ابوذر - بين کوچه 2 و 4   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سازه اي نوين کرت (سهامي عام)17480 %
صندوق سهم آشنا يکم100000.02 %
شرکت تامين مسکن جوانان (سهامي عام)510000.08 %
شرکت تامين مسکن نوين (سهامي عام)13022001.97 %
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان (سهامي عام)1020220015.46 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام)1052025815.94 %
جمع2208740633.47 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد جاويد احمد آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي ندرلو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي ترکاشوند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد غلامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان10860736052اصلیمحمد غلامي0071435964عضو هیئت مدیرهغیر موظف
تامين مسکن نويد ايرانيان10102331740اصلیافشار شهبازي تک آبي4689586780نایب رئیس هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیمحمد مختاري1142323110رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
تامين مسکن نوين10102318561اصلیشهرام اسکندري دهکردي4621533657عضو هیئت مدیرهغیر موظف
تامين مسکن جوانان10102172273اصلیبنيامين حيدرزاده3500903630عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۷,۲۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۰۸,۴۴۰)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۰۸,۴۴۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۰۸,۴۴۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۳۵,۷۱۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۳۵,۷۱۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۳۵,۷۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، عصر قلم


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
تامين مسکن نويد ايرانيانحقوقیسهامی عام10102331740اصلی
سرمايه گذاري ساختمان ايرانحقوقیسهامی عام10101660410اصلی
تامين مسکن نوينحقوقیسهامی عام10102318561اصلی
تامين مسکن جوانانحقوقیسهامی عام10102172273اصلی
سازه هاي نوين کرتحقوقیسهامی عام10102886910اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص