مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما - نماد: ناما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/12/05 درمحل  تهران،خيابان وليعصر،بالاتر از صدا و سيما،خيابان استقلال،مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد10000 %
گروه مالي سپه10000 %
شرکت مرجان کار173510 %
شرکت سرمايه گذاري سپه339850 %
ساير سهامداران14283851513.6 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد79604533075.81 %
جمع93893718189.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدابراهيم راعي عزآبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا جعفري دودران  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کريم جعفرنژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسام خوشبين فر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیبهروز شاکري0820055761عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليبله
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد10102823179اصلیحسام خوشبين فر4120043800عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
بازرگاني و توليدي مرجانکار10700073536اصلیامراله اميني5659533647عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترااقتصادخیر
سرمايه گذاري سپه10101296740اصلیعذرا بياني1911790102نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترااقتصادبله
گروه مالي سپه10102279261اصلیفرزاد آيت اله زاده شيرازي0450169391رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي مکانيک و سيالاتبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۰۵,۹۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۰۴,۹۶۵
تعدیلات سنواتی
(۸۵,۷۴۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۱۱۹,۲۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۳۴,۴۹۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۸۴,۷۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۳۹۰,۶۵۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۰,۷۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۳۴۹,۹۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۹۹,۹۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
سرمایه
۱,۰۵۰,۰۰۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 55,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 4,475 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 24,000,000
38,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 24,000,000
38,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 24,000,000
38,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 4,000
1,500
سایر موارد:
مبلغ 1،050،000ميليون ريال (به ازاي هر سهم 1،000 ريال) از سود قابل تقسيم به عنوان سود تقسيمي تعيين و مقرر گرديد در موعد مقرر ميان سهامداران توزيع گردد.