مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:به دليل اصلاح برخي از اطلاعات، اطلاعيه مذکور ( جابجايي حق حضور و پاداش اعضاي هيات مديره در سال قبل و سال جاري ) مجدد و به صورت اصلاحيه منتشر مي‌گردد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - نماد: وصندوق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 درمحل  ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي، بلوار دهکده، سالن همايش‌هاي بين المللي هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اشخاص حقيقي9582090 %
اشخاص حقوقي6669575082.47 %
صندوق بازنشستگي کشوري2225395437782.42 %
جمع2292187009484.9 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد مهدي انتشاري به نمايندگي از صندوق بازنشستگي کشوري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن تاجيک به نمايندگي از شرکت خدمات گستر صبا انرژي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نرگس يزدانيان از شرکت بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير عباس حسيني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
آزاد راه امير کبير10101245240اصلیسيدابوتراب فاضل1285725220نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري10861519331اصلیحجت الله اسماعيلي0943132800عضو هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بازنشستگي کشوري14002720542اصلیاميرعباس حسيني0059660848عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري آتيه صبا10103137408اصلیاحمد صيفي کاران0050277677عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات گستر صبا انرژي10103143373اصلیمحمدمهدي نواب مطلق0043171737رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۷,۸۹۵,۱۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶,۷۸۷,۸۷۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۶,۷۸۷,۸۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۹۸۷,۸۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۳,۸۸۳,۰۳۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴,۱۳۱,۸۰۱)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۹,۷۵۱,۲۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۱,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸,۱۵۱,۲۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰۰
سرمایه
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 24,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.