موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر - نماد: شوينده(هلد بهشهر)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27
درمحل
در سالن همايش‌هاي شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري (IGI)به آدرس؛ خيابان مطهري، بعداز چهارراه قائم مقام فراهاني، پلاک 334 طبقه همکف
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گذاري ساختمان صنايع بهشهر تهران(سهامي عام) | 2083 | 0 % |
|
| شرکت صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين | 10000 | 0 % |
|
| شرکت مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر | 10000 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران(سهامي عام) | 17426858 | 1.74 % |
|
| ساير سهامداران | 18600420 | 1.86 % |
|
| شرکت توسعه صنايع بهشهر(سهامي عام) | 766983356 | 76.7 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| توسعه صنايع بهشهر | 10100539090 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | بله |
|
| سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران | 10101662543 | | اصلی | حميدرضا حقي | 3874681831 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران | 10101662558 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي شيمي | خیر |
|
| مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر | 10860308036 | | اصلی | کيوان شعباني | 6309952102 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | بله |
|
| صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين | 10101952529 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد مظفري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل علي مراد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سجاد حسني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميدرضا حقي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که قابل طرح در مجمع عمومي فوق العاده باشد وجود نداشت.
|
|