مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه تجارت نو - نماد: بنو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 درمحل  تهران، خيابان شريعتي، پايين‌تر از حسينيه ارشاد، خيابان ديباج پلاک 4   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
تدبير گران فرداي اميد ( سهامي خاص )1199990 %
سرمايه گذاري سامان ايرانيان 5699060.02 %
سرمايه گذاري تدبيرايرانيان(سهامي خاص)30573240.1 %
شرکت دانش گستران تجارت ويسمن 53194210.18 %
ساير56754050.19 %
موسسه صندوق رفاه و تامين آتيه کارکنان پست بانک 1799999996 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني تجارت BFM2299450157.66 %
شرکت پست بانک 29999999810 %
شرکت بين المللي عمران رضوي29999999910 %
کارکنان بانک تجارت به نمايندگي آقاي حسن ناييجي56099270818.7 %
سرمايه گذاري ايرانيان 59554563319.85 %
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان 59999999720 %
جمع278122540492.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احسان مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سلوي ياسائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ولي الله ميرزايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود محمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
احسان مرادي1288950421اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
داود کريمي3340908311اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
نيما نوراللهي4323502257اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سيدکاظم ملکوتي شيجاني5188951029اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
مهرداد غلامزاده0452803391اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۶۲۱,۳۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۳۷۳,۸۶۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۳۷۳,۸۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۴۱,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۲۳۲,۵۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱,۱۸۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص
۳,۶۷۳,۸۸۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۷۱,۷۸۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۷۱,۴۰۸)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۱۳۰,۶۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۶۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۷۶۷,۶۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۱
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 23,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 5,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
انتخاب اکچوئر يا اکچوئرهاي رسمي شرکت، طبق مقررات ابلاغي بيمه مرکزي ج.ا.ايران