مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/03/31 شرکت سرمايه گذاري خوارزمي - نماد: وخارزم(خوارزمي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1398/08/11 درمحل  تالار اجتماعات پژوهشگاه نيرو (سالن خليج فارس) به نشاني تهران،شهرک قدس (غرب)،انتهاي بلوار دادمان (بعد از پل يادگار امام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري تأمين آتيه مسکن2907735882.33 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران4235848273.39 %
شرکت گروه مالي بانک مسکن8899590567.12 %
گروه مالي سپهر صادرات9963914807.97 %
شرکت ارمان انديش رستاک10766972318.61 %
موسسه توسعه همياري سپهر264779622721.18 %
ساير اشخاص حقوقي366598424029.33 %
جمع999118664979.93 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جواد فرشباف ماهريان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهروز اعتمادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ايمان اسلاميان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا محمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه همياري سپهر10100380468اصلیجواد فرشباف ماهريان1370541422رئیس هیئت مدیره موظفخیر
کارت ايران10101789579اصلیاميرمهدي امينيان0450080341عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اميد آيندگان سپهر10103982139اصلیسيدرضا موسوي4132251381عضو هیئت مدیره موظفخیر
آرمان انديشان رستاک10104045467اصلیغلامرضا دلشادي بزدي0730223361عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیداريوش عظيمي سجادي0040486710نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۳۸۴,۴۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۴۳۵,۰۰۲
تعدیلات سنواتی
(۱۱۴,۲۱۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۳۲۰,۷۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۹۵,۷۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۰۸۰,۲۲۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۹,۲۲۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۹۲۲,۱۰۴)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۸۸,۸۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۸۸,۸۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰
سرمایه
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 2,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح يادداشت 42 پيوست صورتهاي مالي مورد تنفيذ و تصويب مجمع قرار گرفت.