موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت گسترش قطعه سازي کمند - نماد: فکمند(خکمند)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-040 مورخ 1402/03/16،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/03/31
درمحل
بزرگراه شهيد کلانتري، جنب پارک صدا و سيما، هتل پرديسان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر | 57 | 0 % |
|
| آشيانه تعميراتي شهريار | 2000 | 0 % |
|
| توسعه مهر آتا | 19943 | 0.03 % |
|
| سايرين | 129111 | 0.17 % |
|
| توسعه سرمايه گذاري دريک | 43158000 | 56.34 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| توسعه سرمايه گذاري دريک | 10104052682 | | اصلی | بهداد بيات | 0520514564 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت فناوري اطلاعات |
|
| نيکان توسعه زنوز | 14008057648 | | اصلی | اميرحسين زمرديان | 0010846883 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | آمار |
|
| آشيانه تعميراتي شهريار | 14008383404 | | اصلی | رسول عباسي | 1159890749 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي |
|
| توسعه مهر آتا | 10103971420 | | اصلی | محمد نيک نام | 1818527294 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارداني | ساير |
|
| گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر | 10103349751 | | اصلی | ميرفرشيد اباعبداللهي | 1361004975 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
نويدرضا حسني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهداد بيات
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن زاده سخا
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد نيکنام
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
جهت عملي نمودن افزايش سرمايه مجمع به هيات مديره اختيار داد تا با رعايت مقررات ، پاره سهم هاي ناشي از افزايش سرمايه به همراه حق تقدم هاي استفاده نشده از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار (بازار فرابورس) به فروش برساند و مبلغ حاصل از فروش پاره سهم و نيز حق تقدم استفاده نشده را پس از کسر هزينه هاي مرتبط به سهامداران پرداخت نمايد . مجمع به هيات مديره اختيار تام داد تا پس از ثبت افزايش سرمايه با رعايت کليه ضوابط قانوني نسبت به اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه مبني بر سرمايه شرکت مبلغ ( به عدد) 383.000.000.000 ريال (به حروف) سيصد و هشتاد و سه ميليارد ريال است که به تعداد 383.000.000 سهم عادي 1.000 (يک هزار ريالي) با نام تقسيم شده و تماماً پرداخت گرديده است اقدام نمايد .
|
|