مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/05/31شرکت فرآورده هاي سيمان شرق - نماد: کفرآور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/02/25 درمحل کيلومتر 15 جاده کلات بعد از شهرک صنعتي کلات، جاده اختصاصي شرکت فرآورده هاي سيمان شرق   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت معادن زغال سنگ شرق10180 %
شرکت حمل و نقل سپهر سيمان مشهد20000 %
شزکت سيمان سفيدشرق20040 %
شرکت آهک صنعتي سيمان شرق135960.01 %
شرکت سيمان شرق9250000051.39 %
جمع9251861851.4 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سيمان شرق10100233725اصلیآرش نيکوسخن0061258199عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدشيمي
معادن زغال سنگ شرق10100000819اصلیعلي روشندل0932161936نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
آهک صنعتي سيمان شرق10380591905اصلیمحمدجواد کتيبه2298868395عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي برق
سيمان سفيد شرق10320716784اصلیمجيد گواهي0639821723رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
حمل و نقل سپهر سيمان مشهد10380536784اصلیمهسا عليزاده0016235967عضو هیئت مدیرهغیر موظفدانشجوي دکتراحقوق

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
2298868395 کارشناسي ارشد مهندسي برق

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا عبدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي روشندل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي صفايي حصاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد کتيبه  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد