مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه - نماد: سپرده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1399/03/18 درمحل  تهران-بلوار کشاورز-خيابان شهيد نادري-پلاک 13 (تقاطع ايتاليا)-طبقه هشتم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت فرابورس ايران 717425004.78 %
گروه مالي ملت719962504.8 %
شرکت بانک تجارت747750004.99 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير750000005 %
صندوق بازنشستگي و پس انداز کارکنان بانکها750000005 %
بورس انرژي ايران750000005 %
سازمان بورس واوراق بها دار750000005 %
بانک ملي ايران 750000005 %
شرکت بورس اوراق بهادار تهران750000005 %
شرکت بورس کالاي ايران750000005 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين750000005 %
ساير37288249924.86 %
جمع119139624979.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد علي حسيني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي اثباتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عظيم ثابت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين فهيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
اطلاع رساني و خدمات بورس228918اصلیبهنام محسني0068447744عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
بانک ملي ايران60اصلیهادي سالارخيلي2063263507عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سازمان بورس واوراق بهادار1اصلیحسين فهيمي6049788413عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
مديريت فناوري بورس تهران105299اصلیسعيد رضواني فرد0062587943نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت بورس انرژي10320798438اصلیسيد علي حسيني5239761957رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۶۸۰,۶۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۶۳,۸۴۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۶۳,۸۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۸۳,۸۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۱۶۴,۴۹۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۴,۰۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۳۶,۱۳۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۷۴۴,۳۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۴۷۴,۳۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۸۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 30,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 440 600 به صورت ناخالص
سایر موارد:
بر اساس تبصره 2 ماده 25 اساسنامه شرکت هيچ شخصي نمي تواند در مجامع عمومي اصالتا يا وکالتا با دارا بودن حق راي بيش از 5 درصد کل سهام شرکت حضور يابد.