مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت صنعت و تجارت آداک - نماد: وآداک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1402/09/20 درمحل  خيابان شيخ بهائي جنوبي – برج بين المللي تهران واحد A5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير10 %
فريبا حسين خاني10000 %
شهاب الدين عليشاهي10000 %
پايا تجارت آفرين100770 %
پايا تجارت آذين140000 %
پروين کريمي طاهري76906100088.4 %
جمع76908707888.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ياسر مومني طاهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  پروين کريمي طاهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريبا حسين خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهاب الدين عليشاهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
فريبا حسين خاني0080613713اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
گسترش آتيه آرمان14006185339اصلیرضا نعمتي کشتلي0067919677عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيحسابداري
علم و فن آوري آکام14007336198اصلیمهرداد راسخ نامي0053154231عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
پايا تجارت آفرين14007720404اصلیياسر مومني طاهري1263290892رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
پايا تجارت آذين14007721707اصلیشهاب الدين عليشاهي3932745221عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۹۵,۰۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۳۹۲,۴۰۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۳۹۲,۴۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۳۹۲,۴۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۱۸۷,۴۱۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۱۸۷,۴۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۱۸۷,۴۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۸۷۰,۰۰۰
بصير محاسب  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارديکه در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد