مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت الکتريک خودرو شرق - نماد: خشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 درمحل  کيلومتر7 بزرگراه آسيايي سالن اجتماعات شرکت الکتريک خودور شرق(سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت اگزوز خودرو خراسان60000 %
شرکت مبدل خودروي پاک100000 %
شرکت قطعات محوري خراسان201950 %
(شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (سهامي عام 240000003.81 %
شرکت سهامي عام توليد قطعات اتومبيل29641701547.05 %
جمع32045321050.87 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد رضاپناه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد عزيزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي همتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا امين زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران10380136950اصلیسعيد هادي زاده زرگر0933037228رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اگزوز خودرو خراسان10380274990اصلیمحمدرضا شباني0933067100عضو هیئت مدیره موظفخیر
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو10101800682اصلیسيدعلي جعفري5779884331عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليدي قطعات محوري خراسان10380280248اصلیاميررضا کشه فراهاني0057302294نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مبدل خودروي پاک14005521834اصلیعليرضا امين زاده6359655179عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱۳,۱۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۶,۸۸۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۶,۸۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۰,۵۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴۳,۷۵۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۶۵۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۸,۰۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۸,۹۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱۹,۱۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰
سرمایه
۶۳۰,۰۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 550,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: