مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/04/31 شرکت قند مرودشت - نماد: قمرو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/08/28 درمحل  خيابان يزدان پناه پلاک 35 طبقه سوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران72384443.62 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران168819988.44 %
آقاي حسن رسوليان با خانواده 11411109057.06 %
جمع13823153269.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن رسوليان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهمن دانايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امين اسلامي فارساني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا حاذقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
حسن رسوليان0041064666اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیاحمد دنيانور0063967367عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرزان تجارت پارميس10103989631اصلیمحمود ماجدي1551780356عضو هیئت مدیره موظفخیر
صنايع ايران14007680730اصلیمحمد رضا صادقيان4431768890عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شيمي صنعت فرزان10101566992اصلیبهمن دانائي0049445820نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۵۲,۳۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۵۵,۴۸۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۵۵,۴۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۵,۴۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۲۷,۸۶۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۶۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۲۵,۱۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۲۵,۱۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 500,000,000 600,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که رسيدگي به آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.