مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
شرکت
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/07/27
در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ
1399/10/15
درمحل
برگزار گردید و
ب– دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت مبين وان کيش (سهامي عام)
60000000
3 %
شرکت فناوري ارتباطات و اطلاعات ايده ديجيتال هوشمند (سهامي خاص)
115575743
5.78 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه مداران
128000000
6.4 %
شرکت خدمات مديريت انديشه آتيه مداران
128000000
6.4 %
شرکت سرمايه گذاري صنعتي معدني آريا فاتح خاورميانه (سهامي خاص)
142222990
7.11 %
شرکت آرتا ايده نفيس (سهامي خاص)
219881970
10.99 %
شرکت فناوري اطلاعات و ارتباطات راهبرد(سهامي خاص)
256000000
12.8 %
شرکت رسا سازه پي کاوان مهام (سهامي خاص)
290319297
14.52 %
شرکت سرمايه گذاري مهرگان سرمايه پارس(سهامي عام)
660000000
33 %
جمع
2000000000
100 %
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به
.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد
سایر موارد
توضیحات: