مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود - نماد: کشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل  شاهرود-ميدان کارگر-بلوارکارگر-جنب فرمانداري -اداره فرهنگ وارشاد اسلامي شهرستان شاهرود   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران 50000.01 %
شرکت ذوب و احياي روي قشم8287100.99 %
شرکت فرآوري موادمعدني ايران8395001 %
شرکت معدنکاران انگوران 8880041.06 %
شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي ايران 10839291.29 %
شرکت مهندسي و تحقيقات فلزات غيرآهني11927191.42 %
سايرسهامداران (افرادحقيقي)14701791.75 %
شرکت تکادو 28453843.39 %
شرکت کالسيمين 32682793.89 %
شرکت فرآوري ذغالسنگ پرورده طبس43695215.2 %
شرکت توسعه معادن روي ايران 1491296617.75 %
جمع3170419137.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اکبرپاکزاد سورکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رامتين قسمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا زماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي نصيري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه معادن روي ايران10460063089اصلیعلي نصيري6319359676نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
بازرگاني توسعه صنعت روي10460069766اصلیمحمدرضا محوي0041560604رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
معدنکاران انگوران10460086290اصلیابوالقاسم قاسمي 4591722627عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت تکادو (سهامي عام )7818اصلیمحمد حميدي2162320452عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت فرآوري ذغالسنگ پرورده طبس(سهامي عام )16771اصلیغلامرضا شاهرخي1289482438عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸,۱۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳,۷۴۰)
تعدیلات سنواتی
(۸,۱۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۱,۹۳۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۱,۹۳۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۲۴۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۲۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۲۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۸۴,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,500,000 2,400,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 105 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مجمع به ازاي هرسهم مبلغ 25ريال سود تقسيمي مورد تصويب قرارداد.