مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت سرمايه گذاري معيار صنعت پارس - نماد: معيار(ومعيار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1399/10/30 درمحل  خيابان قائم مقام فراهاني ، خيابان دهم ، پلاک 24 ، طبقه دوم، واحد 8   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
فن و توسعه صنعت يار ايرانيان50000.01 %
سهامداران حقيقي زير 1%3732220.75 %
توسعه تجارت رهياب فن گستر 5332751.07 %
شرکت شهرکهاي صنعتي پارس گستر نيزار (سهامي خاص)11078522.22 %
سهامداران حقيقي 1% تا 5% 44386068.88 %
سهامداران حقيقي بالاي 5%640123012.8 %
مهندسي فن گستر پارس1482083729.64 %
جمع2768002255.36 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا حسينيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير رضا احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسام الدين باباپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد جعفري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
ژرف انديشان فن گستر پارس10103296128اصلیسعيد نخستين0530747596عضو هیئت مدیرهغیر موظف-*
مهندسي فن گسترپارس10102445379اصلیسيدمحمدرضا حسينيان2299368868عضو هیئت مدیرهغیر موظف-*
توسعه تجارت رهياب فن گستر10103347600اصلینيره ابراهيمي نائيني0061987123عضو هیئت مدیرهموظف-*
محمدحسن عرفانيان اسيائي0940288801اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*
حميد جعفري1288034822اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۲,۱۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۰۸)
تعدیلات سنواتی
۴۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۲۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۲۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۲,۳۷۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲,۳۷۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲,۳۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۴۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شراکت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 1 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ژرف انديشان فن گستر پارسحقوقیسهامی خاص10103296128اصلی
مهندسي فن گسترپارسحقوقیسهامی خاص10102445379اصلی
توسعه تجارت رهياب فن گسترحقوقیسهامی خاص10103347600اصلی
محمدحسن عرفانيان اسيائيحقیقی0940288801اصلی
حميد جعفريحقیقی1288034822اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
- تعيين حق الزحمه حسابرس مستقل - طرح و تصويب معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت - به دليل عدم کانديداتوري هيچک از سهامداران انتخابات هيئت مديره برگزار نگرديد.