مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت پليمر آرياساسول - نماد: آريا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 درمحل  منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، فاز يک پتروشيمي، شرکت پليمر آرياساسول (سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران1298962844794.46 %
جمع1298962844794.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي رحيميان سراي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سياوش ميرحاجي مغانجوقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مدرس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا حيدرزاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پتروشيمي پارس10320061053اصلیسياوش ميرحاجي مغانجوقي2851630059عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيکبله
پارس تامين مجد14004128084اصلیسعيد صادقي3782419960عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحقوقبله
سرمايه گذاري مدبران اقتصاد10320354635اصلینادر قرباني0049453084رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي شيميبله
فروسيليسيم خمين10320605628اصلیمحمدرضا يزداني کاشاني0069018261عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي صنايعبله
سمت و سوي توسعه ايرانيان10320644718اصلیغلامرضا جمشيدي4231673268عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
صنايع پتروشيمي خليج فارس10101336301اصلیحسين پناهيان1262288398عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليبله
محمدرضا حيدرزاده0010401555اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريتبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱۵,۵۰۰,۴۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۳,۹۶۱,۴۹۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱,۵۳۸,۹۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲۲,۳۳۰,۳۷۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲۲,۳۳۰,۳۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۹,۰۱۰,۹۴۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۳,۳۱۹,۴۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸,۰۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷,۲۰۰
سرمایه
۱۳,۷۵۱,۵۲۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پتروشيمي پارسحقوقیسهامی عام10320061053اصلی
پارس تامين مجدحقوقیسهامی خاص14004128084اصلی
سرمايه گذاري مدبران اقتصادحقوقیسهامی خاص10320354635اصلی
فروسيليسيم خمينحقوقیسهامی عام10320605628اصلی
سمت و سوي توسعه ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320644718اصلی
صنايع پتروشيمي خليج فارسحقوقیسهامی عام10101336301اصلی
محمدرضا حيدرزادهحقیقی0010401555اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 55,000,000 70,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 5     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 18,000 23,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 55,000,000
70,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 55,000,000
70,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 55,000,000
70,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 400,000
600,000
سایر موارد:
کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت مورد تصويب و تنفيذ قرار گرفت. ميزان حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانوني حداقل به ميزان 9 ميليارد ريال تعيين و اختيار پرداخت مازاد بر مبلغ مذکور به هيات مديره شرکت تفويض گرديد. پايان جلسه در ساعت 11:45 توسط رئيس مجمع اعلام گرديد.