مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش - نماد: گکيش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/10/23 درمحل  دفتر شرکت واقع در جزيره کيش - خيابان پروين اعتصامي - هتل آبادگران ايران کيش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
علي علي نزاد خباز 645576010.09 %
عباسعلي شاهرودي 925634614.46 %
محمد فقيه زاده929134614.52 %
محمود اسکندر نيا1230108819.22 %
ساير1264338119.76 %
جمع4994792178.04 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي علي نژاد خباز  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فريد صالحي يکتا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهروز طالبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن سلطاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
علي علي نژادخباز0932829902اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محمود اسکندرنيا0940327201اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مهدي منوچهري0901013048اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
عباسعلي شاهرودي4590897458اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمد فقيه زاده0931289521اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱,۵۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳,۱۷۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳,۱۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۴۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۶۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۰,۲۹۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۹,۶۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰,۰۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۶۴,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 288,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت با رعايت حد نصاب راي گيري مورد تصويب و تنفيذ مجمع قرار گرفت .