مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/11/30 شرکت سرمايه گذاري پويا - نماد: وپويا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/02/30 درمحل  خيابان وليعصر- بالاتر از خيابان شهيد بهشتي- نرسيده به پارک ساعي- نبش کوچه دلبسته- سالن هماي(آمفي تئاتر) هتل سيمرغ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/11/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ليزينگ ايران و شرق7280000.01 %
شرکت سرمايه‌گذاري پرديس362378020.52 %
ساير519000000.74 %
صندوق اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا850700111.22 %
شرکت ايران و شرق2162679003.09 %
شرکت سرزمين پهناور مهر3902877265.58 %
شرکت سرمايه‌گذاري تدبير509038407972.72 %
جمع587087551883.87 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا طائف نيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي اميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي ستاري قهفرخي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيداميرحسن اسلامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیسيداميرحسن اسلامي0062304496نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراي حرفه ايمديريت کسب و کاربله
ايران و شرق10100205339اصلیمحمدرضا طائف نيا1292111992رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريبله
ليزينگ ايران وشرق10102912170اصلیميثم بلگوريان2594575372عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليبله
سرمايه گذاري پرديس10100271449سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرزمين پهناور مهر10320895923سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/11/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/11/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۷۸۷,۴۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۹۶۶,۱۱۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۹۶۶,۱۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۶۶,۱۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۸۵۳,۵۵۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۶۲,۹۳۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۵۹۰,۶۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۲۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۳۴۰,۶۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۵۰
سرمایه
۷,۰۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,600 4,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 14,400,000
25,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 14,400,000
25,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 14,400,000
25,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مبلغ حق الزحمه حسابرسي براي سال 1402، 2.900 ميليون ريال تعيين و تغييرات آن به هيات مديره تفويض اختيار شد. ساير مواردي که تصميم‌گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي‌باشد.