مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:به فايل هاي ضميمه صورتخلاصه مذاکرات و تکاليف مجمع و قبولي حسابرس و بازرس قانوني (اصلي و علي البدل) اضافه گرديد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت صنايع پتروشيمي دهدشت - نماد: دهدشت(شدهدشت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/13 درمحل  دفتر مرکزي شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس واقع در تهران، ميدان هفت تير ابتداي خيابان کريم خان زند، ساختمان شماره 38، سالن همايش هاي طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
فجر انرژي خليج فارس10000 %
مبين انرژي خليج فارس10000 %
پتروشيمي بندر امام20000 %
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي 18325940.12 %
ساير سهامداران107669030.69 %
شرکت پتروشيمي کازرون795083505.13 %
شرکت پتروشيمي ممسني 1196532147.72 %
صنايع پتروشيمي خليج فارس107173586169.17 %
جمع128350092282.84 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي بهرام ساکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي مرتضي رحيميان سراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمدحسن فاميلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمدرضا صاحب نسق فاروجي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
صنايع پتروشيمي خليج فارس10101336301اصلیمحمدرضا صاحب نسق فاروجي6358703927نایب رئیس هیئت مدیره موظف
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي10101336340اصلیبهرام رادفرد0052431916رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
فجر انرژي خليج فارس10860730192اصلیسيدکيوان فاطمي2649205466عضو هیئت مدیره موظف
مبين انرژي خليج فارس10320055865اصلیمهدي محمدي نژاد0083092791عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي بندرامام10860723760اصلیعلي اصغر صادقي مجرد4431778454عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۵,۷۸۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۲,۹۲۶)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۲,۹۲۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۲,۹۲۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۴۸,۷۰۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۸,۷۰۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۸,۷۰۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۵۴۹,۴۳۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,000,000 24,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت . ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است. مجمع به آقايان محمدرضا صاحب نسق فاروجي و مهرداد تقيلو منفرداً با حق توکيل به غير وکالت و اختيار داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري اقدام و دفاتر مربوطه را نيز امضاء نمايد.