مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 766965 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:به فايل هاي ضميمه صورتخلاصه مذاکرات و تکاليف مجمع و قبولي حسابرس و بازرس قانوني (اصلي و علي البدل) اضافه گرديد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت صنايع پتروشيمي دهدشت - نماد: دهدشت(شدهدشت)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/04/02
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ
1400/04/13
درمحل
دفتر مرکزي شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس واقع در تهران، ميدان هفت تير ابتداي خيابان کريم خان زند، ساختمان شماره 38، سالن همايش هاي طبقه همکف
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
فجر انرژي خليج فارس
1000
0 %
مبين انرژي خليج فارس
1000
0 %
پتروشيمي بندر امام
2000
0 %
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي
1832594
0.12 %
ساير سهامداران
10766903
0.69 %
شرکت پتروشيمي کازرون
79508350
5.13 %
شرکت پتروشيمي ممسني
119653214
7.72 %
صنايع پتروشيمي خليج فارس
1071735861
69.17 %
جمع
1283500922
82.84 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي بهرام ساکي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي مرتضي رحيميان سراي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي محمدحسن فاميلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي محمدرضا صاحب نسق فاروجي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
صنايع پتروشيمي خليج فارس
10101336301
اصلی
محمدرضا صاحب نسق فاروجي
6358703927
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي
10101336340
اصلی
بهرام رادفرد
0052431916
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
فجر انرژي خليج فارس
10860730192
اصلی
سيدکيوان فاطمي
2649205466
عضو هیئت مدیره
موظف
مبين انرژي خليج فارس
10320055865
اصلی
مهدي محمدي نژاد
0083092791
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
پتروشيمي بندرامام
10860723760
اصلی
علي اصغر صادقي مجرد
4431778454
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۵,۷۸۰)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۲,۹۲۶)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۴۲,۹۲۶)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۲,۹۲۶)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۴۸,۷۰۶)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۸,۷۰۶)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۸,۷۰۶)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۵۴۹,۴۳۰
رازدار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
تدوين و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
16,000,000
24,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت . ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است. مجمع به آقايان محمدرضا صاحب نسق فاروجي و مهرداد تقيلو منفرداً با حق توکيل به غير وکالت و اختيار داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري اقدام و دفاتر مربوطه را نيز امضاء نمايد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت ملي صنايع پتروشيمي
حقوقی
9614
شرکت بازرگاني پتروشيمي
حقوقی
79456
شرکت سرمايه گذاري ايران
حقوقی
286593
شرکت فراساحل ايران
حقوقی
304585
شرکت سرمايه گذاري وتوسعه ساختماني برج آوران
حقوقی
148712
عباس صميمي
حقیقی
5729149425
احمدرضا حيدرنيا
حقیقی
1815796154
احدمحمدي
حقیقی
6178787022
رضاحمزه لو
حقیقی
0048683124
محمدرضا رضايي حسن آبادي
حقیقی
0051553211
شرکت ممسني
حقوقی
313443
حميدتوکلي
حقیقی
0040577521
ابوالحسن خاموشي
حقیقی
0041574400
عليرضا معبودي
حقیقی
0042648726
احمد جليليان فرد
حقیقی
3256660533
شمس الدين مومني
حقیقی
5328168700
شرکت بيمه توسعه
حقوقی
2700752
شرکت مهر آوران کوي نارون
حقوقی
370642
شرکت مدبران اقتصاد
حقوقی
385960
شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
حقوقی
396888
حسين خداورديان
حقیقی
1288822898
کرامت حيدري
حقیقی
2299804951
بهيار رياحي مهابادي
حقیقی
1189511703
علي يزداني
حقیقی
2229666258
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
حقوقی
10320466112
محمود امين نژاد
حقیقی
2800438398
سپهر سپهري
حقیقی
0039450414
سيد جواد احمدي
حقیقی
4284673051
توسعه صنايع پايين دستي پترو ايرانيان
حقوقی
14004516104
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان
حقوقی
10320198960
سيد رضا بطحائيان
حقیقی
0036231800
بهرام رادفرد
حقیقی
0052431916
عليرضا جوانمرد
حقیقی
0061807567
احسان اسدي پور
حقیقی
4269546654
مهرداد تقيلو
حقیقی
2802858815
پتروشيمي ممسني
حقوقی
10103519478
محمدرضا يزداني کاشاني
حقیقی
0069018261
محمود هاشم زاده
حقیقی
1818087405
محمدرضا صاحب نسق فاروجي
حقیقی
6358703927
مجيد محموديان
حقیقی
0048625426
حميدرضا موسي رمضاني
حقیقی
0051060426
سيدکيوان فاطمي
حقیقی
2649205466
ناصر زرين
حقیقی
3801684628
صنايع پتروشيمي خليج فارس
حقوقی
10101336301
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي
حقوقی
10101336340
فجر انرژي خليج فارس
حقوقی
10860730192
مبين انرژي خليج فارس
حقوقی
10320055865
پتروشيمي بندرامام
حقوقی
10860723760
مهدي محمدي نژاد
حقیقی
0083092791
اميراشکان طراز
حقیقی
0452695031
علي اصغر صادقي مجرد
حقیقی
4431778454
عليرضا ابراهيمي
حقیقی
6489854538
محمد شکري
حقیقی
0557985722
*
حقیقی
حقوقی
*