موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29شرکت سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي - نماد: ثنام
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 1402/04/19
درمحل
تهران – خيابان سعادت آباد – بالاتر از ميدان کاج – خيابان نهم – شماره 18 -سالن همايشهاي سنديکاي شرکتهاي تاسيساتي و تجهيزات صنعتي ايران
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت کام کاو | 16568819 | 0.7 % |
|
شرکت پاياساز | 23671771 | 1 % |
|
شرکت کولهام | 23676506 | 1 % |
|
محبوبه شرکاء | 29832398 | 1.26 % |
|
بيژن کاموري مقدم | 54796906 | 2.31 % |
|
شرکت ناورود | 80736886 | 3.41 % |
|
سايرين | 955067231 | 40.34 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
ناورود | 10100867072 | | اصلی | بابک شيعه بيگي | 0452488850 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
ساختماني کولهام | 10101330914 | | اصلی | مازيار احمدي | 2092437364 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
ساختماني پاياساز | 10100826512 | | اصلی | فربد پورنيا | 0067297285 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
محبوبه شرکاء | 0041128419 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
ساختماني کام کاو | 10101294980 | | اصلی | رضا والي زاده | 2659546010 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
بابک شيعه بيگي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مازيار احمدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محبوبه شرکاء
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن سخائي
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اساسنامه جديد شرکت طبق نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادر مشتمل بر 56 ماده 13 تبصره اصلاح گرديد.
|
|