مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:زيرا در صورتجلسه قبلي تعدادي ازبندها براي اصلاح عنوان گرديده بود ولي چون کل اساسنامه شرکت مطابق با نمونه سازمان بورس اصلاح گرديده است
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي - نماد: ثنام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 1402/04/19 درمحل تهران – خيابان سعادت آباد – بالاتر از ميدان کاج – خيابان نهم – شماره 18 -سالن همايشهاي سنديکاي شرکتهاي تاسيساتي و تجهيزات صنعتي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کام کاو165688190.7 %
شرکت پاياساز236717711 %
شرکت کولهام236765061 %
محبوبه شرکاء298323981.26 %
بيژن کاموري مقدم547969062.31 %
شرکت ناورود807368863.41 %
سايرين95506723140.34 %
جمع118435051750.02 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ناورود10100867072اصلیبابک شيعه بيگي0452488850رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ساختماني کولهام10101330914اصلیمازيار احمدي2092437364نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ساختماني پاياساز10100826512اصلیفربد پورنيا0067297285عضو هیئت مدیرهغیر موظف
محبوبه شرکاء0041128419اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
ساختماني کام کاو10101294980اصلیرضا والي زاده2659546010عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
0057218412

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بابک شيعه بيگي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مازيار احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محبوبه شرکاء  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن سخائي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
اساسنامه جديد شرکت طبق نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادر مشتمل بر 56 ماده 13 تبصره اصلاح گرديد.