مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 716879 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/06/31
شرکت سرمايه گذاري معيار صنعت پارس - نماد: معيار(ومعيار)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/10/16
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ
1399/10/30
درمحل
خيابان قائم مقام فراهاني ، خيابان دهم ، پلاک 24 ، طبقه دوم، واحد 8
برگزار گردید و
در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
فن و توسعه صنعت يار ايرانيان
5000
0.01 %
سهامداران حقيقي زير 1%
373222
0.75 %
توسعه تجارت رهياب فن گستر
533275
1.07 %
شرکت شهرکهاي صنعتي پارس گستر نيزار (سهامي خاص)
1107852
2.22 %
سهامداران حقيقي 1% تا 5%
4438606
8.88 %
سهامداران حقيقي بالاي 5%
6401230
12.8 %
مهندسي فن گستر پارس
14820837
29.64 %
جمع
27680022
55.36 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد رضا حسينيان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
امير رضا احمدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسام الدين باباپور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميد جعفري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
ژرف انديشان فن گستر پارس
10103296128
اصلی
سعيد نخستين
0530747596
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
-*
مهندسي فن گسترپارس
10102445379
اصلی
سيدمحمدرضا حسينيان
2299368868
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
-*
توسعه تجارت رهياب فن گستر
10103347600
اصلی
نيره ابراهيمي نائيني
0061987123
عضو هیئت مدیره
موظف
-*
محمدحسن عرفانيان اسيائي
0940288801
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
-*
حميد جعفري
1288034822
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
-*
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۱۲,۱۵۲)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۰۸)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۴۸۴
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۲۲۴)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۲۴)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۲,۳۷۶)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲,۳۷۶)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲,۳۷۶)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۴۳)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۵۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شراکت
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
ابرار
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
- تعيين حق الزحمه حسابرس مستقل. - طرح و تصويب معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت. - به دليل عدم کانديداتوري هيچک از سهامداران انتخابات هيئت مديره برگزار نگرديد. - تعيين حق الزحمه حسابرس مستقل - طرح و تصويب معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت بازيافت خودروهاي فرسوده آرين پاژ
حقوقی
266314
آقاي غلامرضا خليقي
حقیقی
0381957519
آقاي حسن باقري جبلي
حقیقی
1287633900
آقاي محمدرضا احمدي تنکابني
حقیقی
2279761378
آقاي نادر سليماني بزچلوئي
حقیقی
5718853568
آقاي عطاء اله برنا
حقیقی
1284433560
آقاي شاهين چراغي
حقیقی
3257594534
سعيد نخستين
حقیقی
0530747596
شرکت فولاد غرب آسيا
حقوقی
239383
ژرف انديشان فن گستر پارس
حقوقی
10103296128
مهندسي فن گسترپارس
حقوقی
10102445379
شرکت بين المللي سرمايه گذاري و توسعه آرين پارژ
حقوقی
235813
توسعه تجارت رهياب فن گستر
حقوقی
10103347600
فن و توسعه صنعت يار ايرانيان
حقوقی
10103083016
محمدحسن عرفانيان اسيائي
حقیقی
0940288801
حميد جعفري
حقیقی
1288034822
عباس موسوي
حقیقی
4170772180
سيدمحمدرضا حسينيان
حقیقی
2299368868
نيره ابراهيمي نائيني
حقیقی
0061987123
سميرا عرفانيان اسيائي
حقیقی
0943500801
مجتمع فولاد سازي نيزار پارس مرصاد
حقوقی
10320261493
فولاد پارس آرين نيزار
حقوقی
10860153785
شهرکهاي صنعتي پارس گستر نيزار
حقوقی
10861007162
دلتا صنعت پارس نيزار
حقوقی
10860153747
فروزان حساب ايرانيان
حقوقی
10320536060
سپهر تحليل کوشا
حقوقی
14009157390
حسن پورفرج قاجاري
حقیقی
2091843075
محمد غلامي
حقیقی
0071435964
حميدرضا احمدي
حقیقی
2619682207
سيدعليرضا عظيمي پور
حقیقی
0055319858
گروه گسترش سرمايه گذاري بين المللي ارزش
حقوقی
10320594427
ماد کوش
حقوقی
10102897991
ماد شيمي
حقوقی
10102545185
*
حقیقی
حقوقی
*