د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
کاظم اکبري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
باقر ميلاني شيروان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن سهل آبادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا عشقي زاده
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۹۶,۵۷۹
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵۹,۳۷۲
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۵۹,۳۷۲
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۷,۴۸۹)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳۱,۸۸۳
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۲۸,۴۶۲
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۲۳۷)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۲۵,۲۲۵
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۳,۹۸۲)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۸۱,۲۴۳
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸۷۸
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴۰۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱۰۹,۹۵۷
|
هشيار بهمند
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| شاهد | حقوقی | سهامی عام | 10100253116 | اصلی |
| فرآوري و توسعه ابنيه شاهد | حقوقی | سهامی خاص | 10101602487 | اصلی |
| ذخيره شاهد | حقوقی | سهامی خاص | 10101624872 | اصلی |
| سرمايه گذاري شاهد انرژي | حقوقی | سهامی خاص | 10103212610 | اصلی |
| اندوخته شاهد | حقوقی | موسسه غیر تجاری | 10100567400 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
8,000,000
|
10,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
824
|
1,100
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حسب ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرايط برگزاري مجامع به استحضار سهامداران گرامي مي رساند مجمع با حضور حداکثري 15 نفر برگزار مي شود با توجه به الزام حضور ارکان هيئت رئيسه، نمايندگان بورس و حسابرس و بازرس قانوني شرکت از سهامداران محترم تقاضا مي شود به منظور حفظ سلامتي و رعايت نکات بهداشتي جهت اطلاع از تصميمات مجمع بصورت برخط به لينک ذيل مراجعه فرمايند:
http://solukag.ir/majma-agrisd
|