مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پتروشيمي جم پيلن - نماد: جم پيلن(پروپيلن جم)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/02/29 درمحل  سالن همايش هاي شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري واقع در تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي (ونک پارک)، خيابان 20 متري گلستان، خيابان 20 متري زرتشتيان، پلاک 11، طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران404000002.02 %
شرکت پتروشيمي جم87199994043.6 %
شرکت پتروشميران90229129445.11 %
جمع181469123490.73 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهرداد فصيحي به نمايندگي از شرکت پتروشميران  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود احمدلو به نمايندگي از شرکت پتروشيمي جم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا نجفي به نمايندگي از شرکت توسعه پليمر پادجم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهمن بهزادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پترو شيمي جم10100777300اصلیاحمد جاويدي قريچه1717693776رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري10861519331اصلیبهمن بهزادي3539414533نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صبا انرژي جهان گستر14006395832اصلیشهريار قرمزي2371310761عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پتروپالايش پارسوماش صبا انرژي14006436769اصلیسارنگ سليماني4322033849عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پترو شميران10102573310اصلیداود جعفري فر0065135857عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱,۰۲۵,۰۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۵۴۶,۳۳۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۵۴۶,۳۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۶,۳۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱,۰۷۱,۳۵۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۱,۰۷۱,۳۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۱,۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵,۵۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵,۵۰۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 22,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود سال مالي منتهي به 1398/12/29 و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.