مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت صنايع سيمان غرب - نماد: سغرب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1400/02/18 درمحل  خيابان استاد شهيدمطهري بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني پلاک 334 در محل سالن اجتماعات شرکت بازرگاني کالاي تجاري )IGI)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمان فارس نو16660 %
شرکت سيمان فارس1129980.02 %
شرکت سيمان خزر2318150.05 %
شرکت گروه بهمن5016660.1 %
سيمان شمال243502474.87 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان321513336.43 %
شرکت سرمايه گذاري بهمن 357500007.15 %
گروه مالي ايرانيان434166668.68 %
شرکت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان25430417050.86 %
جمع39082056178.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي شهرياري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا اسماعيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين عرب عليدوستي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد آزرده دست  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيمان شمال10100246682اصلیحميدرضا گلشاهي4591283976عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیمسعود جليليان4539879030نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سيمان فارس نو10101258929اصلیکيومرث موسيوند3256175910رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان فارس10861051155اصلیسعيد افروزي3320013701عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه بهمن10100231402اصلیحميدرضا منجي4323353251عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۴۳,۳۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۰۷,۰۴۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۰۷,۰۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۷,۰۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۰۰,۴۰۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۰۰,۴۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۵,۴۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۴۸۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۴۵۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
بيات رايان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيمان شمالحقوقیسهامی عام10100246682اصلی
سيمان فارس و خوزستانحقوقیسهامی عام10100235615اصلی
سيمان فارس نوحقوقیسهامی عام10101258929اصلی
سيمان فارسحقوقیسهامی عام10861051155اصلی
گروه بهمنحقوقیسهامی عام10100231402اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 21,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد