مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا - نماد: وساپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/04/24 درمحل  سالن اجتماعات سردار شهيد حاج قاسم سليماني شرکت پارس خودرو واقع در کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران237874600.12 %
شرکت انرژي گستر ساينا اروند(سهامي خاص)1420288760.72 %
شرکت رويال صدف کيش (سهامي خاص)3791744551.92 %
شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا(سهامي عام)1279855450964.64 %
جمع1334354530067.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فريدون امجديان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داود عبداللهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قادر ابريشمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايراني توليد اتومبيل سايپا10100448712اصلیمسعود صادقي کردار0491611676عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار10101852098اصلیصابر شيخلو5079720611عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشداقتصادبله
بازرگاني سايپا يدک10101336827اصلیفرهاد عربلو0046995234رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا10101443110اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليخیر
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا10101160229اصلیسيدعلي فتاحي1670648362نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراحقوقبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۹۳۶,۴۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷,۰۴۴,۴۰۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷,۰۴۴,۴۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۸۴۴,۴۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۷۸۰,۸۴۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۴۰,۲۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۸۸,۲۸۲)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۱۵۲,۳۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۹۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷,۶۵۷,۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵
سرمایه
۱۹,۸۰۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ايراني توليد اتومبيل سايپاحقوقیسهامی عام10100448712اصلی
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکارحقوقیسهامی عام10101852098اصلی
توليدي موتور گيربکس واکسل سايپاحقوقیسهامی خاص10101336071علی‌البدل
بازرگاني سايپا يدکحقوقیسهامی خاص10101336827اصلی
پارس خودروحقوقیسهامی عام10100599444علی‌البدل
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپاحقوقیسهامی خاص10101443110اصلی
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپاحقوقیسهامی خاص10101160229اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 19,500,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,437 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 9,750,000
12,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 9,750,000
12,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 9,750,000
12,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 5,000
10,000
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مندرج در يادداشت همراه صورتهاي مالي بر طبق مقررات اصلاحيه قانون تجارت با اکثريت آرا حاضرين ، مورد تصويب و تنفيذ مجمع قرار گرفت . مجمع با اکثريت آرا حاضرين حق الزحمه (سالانه و مياندوره اي) حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت را براي سال مالي 1402 برابر مبلغ 6,000,000,000 ريال تصويب نمود .