و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴,۹۳۶,۴۳۵
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۷,۰۴۴,۴۰۶
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۷,۰۴۴,۴۰۶
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۲۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳,۸۴۴,۴۰۶
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۸,۷۸۰,۸۴۱
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۴۰,۲۰۹)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۸۸,۲۸۲)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۸,۱۵۲,۳۵۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۹۵,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۷,۶۵۷,۳۵۰
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲۴۹
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲۵
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۹,۸۰۰,۰۰۰
|
ايران مشهود
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
وانيا نيک تدبير
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
ايراني توليد اتومبيل سايپا | حقوقی | سهامی عام | 10100448712 | اصلی |
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار | حقوقی | سهامی عام | 10101852098 | اصلی |
توليدي موتور گيربکس واکسل سايپا | حقوقی | سهامی خاص | 10101336071 | علیالبدل |
بازرگاني سايپا يدک | حقوقی | سهامی خاص | 10101336827 | اصلی |
پارس خودرو | حقوقی | سهامی عام | 10100599444 | علیالبدل |
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا | حقوقی | سهامی خاص | 10101443110 | اصلی |
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا | حقوقی | سهامی خاص | 10101160229 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
19,500,000
|
25,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
2,437
|
3,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
9,750,000
|
12,500,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
9,750,000
|
12,500,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
9,750,000
|
12,500,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
5,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
10,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مندرج در يادداشت همراه صورتهاي مالي بر طبق مقررات اصلاحيه قانون تجارت با اکثريت آرا حاضرين ، مورد تصويب و تنفيذ مجمع قرار گرفت . مجمع با اکثريت آرا حاضرين حق الزحمه (سالانه و مياندوره اي) حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت را براي سال مالي 1402 برابر مبلغ 6,000,000,000 ريال تصويب نمود .
|