مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران - نماد: وتوصا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/15 درمحل  خيابان وليعصر ، بالاتر از جام جم ،خيابان استقلال ،مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش ، سالن شهيد آويني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه داران مالي فيروزه10000 %
شرکت آروين نهاد پايا87500 %
شرکت دانا تجارت آرتا 184100 %
شرکت پرشيا جاويدپويا(بامسئوليت محدود)368200 %
صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا433914870.12 %
صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه842723960.24 %
شرکت سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا 1600000000.46 %
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت 2984408740.85 %
تورکوايز تريدينگ ليميتد3500000001 %
صندوق بازارگرداني فيروزه پويا 5655425981.62 %
شرکت سبد گردان توسعه فيروزه 6955100091.99 %
ترکوايز پارتنرز ليميتد7000000002 %
شرکت کاوشگران بازار سرمايه 7309132122.09 %
شرکت گروه توسعه مالي فيروزه 15595312504.46 %
ساير20235606765.78 %
شرکت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت500760867114.31 %
شرکت سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه(بامسئوليت محدود)654500000018.7 %
جمع1876383615353.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي رامين ربيعي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي امير تقي خان تجريشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي سيد حسين موسويان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي سيد حسام الدين عبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه10103034466اصلیسيدحسام الدين عبادي0053040971عضو هیئت مدیره موظفبله
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي10200258715اصلیعليرضا تاج بر2594333204عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي10220124165اصلیسيدحسين موسويان1110889429نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
گروه توسعه مالي فيروزه14005496298اصلیرامين ربيعي0064432981رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
آروين نهاد پايا10320858567اصلیحسين سليمي1239817681عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۹۹۴,۸۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۰۷۹,۷۲۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۰۷۹,۷۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۷۹,۷۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۸۹,۹۸۸
سود قابل تخصیص
۵,۵۶۴,۵۵۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۴۹,۷۴۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۶۳,۱۲۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۱۵۱,۶۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۰۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۱۲۶,۶۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱۵
سرمایه
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بيات رايان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پرشيا جاويد پوياحقوقیبا مسئولیت محدود10104026908اصلی
سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزهحقوقیبا مسئولیت محدود10103034466اصلی
گروه توسعه مالي فيروزهحقوقیسهامی خاص14005496298اصلی
آروين نهاد پاياحقوقیسهامی خاص10320858567علی‌البدل
سرمايه داران مالي فيروزهحقوقیسهامی خاص14009833506اصلی
سرمايه گذاري استان لرستانحقوقیسهامی عام10861305803اصلی
سرمايه گذاري استان گلستانحقوقیسهامی عام10700141201علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 9,000 12,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 25,000,000
30,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 25,000,000
30,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 25,000,000
30,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 3,560
5,000
سایر موارد:
1- معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مربوط به سال مالي منتهي به 31 شهريور 1402 مورد تائيد و تنفيذ مجمع قرار گرفت 2- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني شرکت مبلغ 3.850 ميليون ريال ناخالص به تصويب مجمع رسيد .