د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي رامين ربيعي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي امير تقي خان تجريشي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي سيد حسين موسويان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي سيد حسام الدين عبادي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴,۹۹۴,۸۴۶
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۴,۰۷۹,۷۲۳
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۴,۰۷۹,۷۲۳
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۶۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۴۷۹,۷۲۳
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۸۹,۹۸۸
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۵,۵۶۴,۵۵۷
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۴۹,۷۴۲)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۶۳,۱۲۰)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۵,۱۵۱,۶۹۵
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴,۰۲۵,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۱۲۶,۶۹۵
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱۴۳
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۱۵
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|
وانيا نيک تدبير
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بيات رايان
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
پرشيا جاويد پويا | حقوقی | با مسئولیت محدود | 10104026908 | اصلی |
سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه | حقوقی | با مسئولیت محدود | 10103034466 | اصلی |
گروه توسعه مالي فيروزه | حقوقی | سهامی خاص | 14005496298 | اصلی |
آروين نهاد پايا | حقوقی | سهامی خاص | 10320858567 | علیالبدل |
سرمايه داران مالي فيروزه | حقوقی | سهامی خاص | 14009833506 | اصلی |
سرمايه گذاري استان لرستان | حقوقی | سهامی عام | 10861305803 | اصلی |
سرمايه گذاري استان گلستان | حقوقی | سهامی عام | 10700141201 | علیالبدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
50,000,000
|
60,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
2
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
9,000
|
12,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
25,000,000
|
30,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
25,000,000
|
30,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
25,000,000
|
30,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
3,560
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
5,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1- معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مربوط به سال مالي منتهي به 31 شهريور 1402 مورد تائيد و تنفيذ مجمع قرار گرفت 2- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني شرکت مبلغ 3.850 ميليون ريال ناخالص به تصويب مجمع رسيد .
|