مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت شوکو پارس - نماد: غشوکو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-188 مورخ 1402/10/24، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 درمحل کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج - شرکت مينو - سالن ورزشي شرکت پارس مينو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پارس گستر مينو109540 %
شرکت صادراتي پرسوئيس219080.01 %
شرکت قاسم ايران615310.02 %
شرکت صنعتي پارس مينو 1095820.03 %
شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان2187860.05 %
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان 3371630.08 %
شرکت صنايع غذايي مينو شرق 48352651.21 %
شرکت سهامي عام صنعتي مينو22384460255.96 %
جمع22943979128.68 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
صنعتي مينو10460002140اصلیعبداله ذبيح زاده2140237277عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيحسابداري
قاسم ايران10100984757اصلیعلي مشايخ2200338491عضو هیئت مدیرهغیر موظفDBAمديريت کسب و کار
خدمات مالي و مديريت معين آزادگان10102509615اصلیعزيزالله هادي پورنوکنده5709825141نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيکارشناسي علوم انتظامي
اقتصادي و خودکفائي آزادگان10100353165اصلیفرج اله فصيحي رامندي4390493582رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم سياسي
صنعتي پارس مينو10100320247اصلیسليمان اورکي2002088421عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيداروسازي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
0492856370 DBA مديريت کسب و کار

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرج اله فصيحي رامندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کامران پور اسمعيل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرزان مهراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فتح اله شکرانه مهرباني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 400,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
موردي وجود نداشت