مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت کاشي و سراميک الوند - نماد: کلوند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/02/29 درمحل  مجتمع فرهنگي ورزشي تلاش به نشاني تهران ، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از خيابان جام جم، نرسيده به چهارراه پارک وي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت معدني املاح ايران 6000 %
شرکت سرمايه گذاري هامون شمال10000 %
شرکت فرآورده هاي نسوز ايران 16000 %
شرکت صنايع خاک چيني ايران 384000.01 %
ساريرسهامداران 2942100.07 %
شرکت سرمايه گذاري صدرتامين 30021353275.05 %
جمع30054934275.14 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا درخشنده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس حسني کبوترخاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر شجاعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي فکري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیمهدي فکري 0071175253نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
معدني املاح ايران10100974130اصلیاحد ايرواني تبريزي پور0049314637رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع خاک چيني ايران10101038610اصلیمرتضي انوشهء0065711858عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فراورده هاي نسوز ايران10100592890اصلیعطاء معروفخاني4410137050عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري هامون صبا10102963232اصلیعلي اکبر محمودي0057869529عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۵۰,۷۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸۳,۳۸۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۸۳,۳۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۹۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۱,۳۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۴۲,۱۳۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴۲,۱۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۰۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۴,۱۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۷۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,500,000 11,400,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضور اعضاي غير موظف در جلسات کميته حسابرسي مبلغ 9500000( نه ميليون و پانصد هزار ريال ) ماهيانه ناخالص براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1399 بابت برگزاري حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد.