مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:بابت تکميل امضاء اعضاء هيات رئيسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت نوسازي و ساختمان تهران( سهامي عام)
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت نوسازي و ساختمان تهران - نماد: ثنوسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/10/24 درمحل  "مرکز همايش هاي بين المللي نيايش"واقع در تهران - سعادت آباد - بالاتر از ميدان کاج (شهيدطهراني مقدم) - خيابان نهم - پلاک 14-مجموعه نيايش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
تامين مسکن نويد ايرانيان35060 %
مهندسي و مديريت پروژه هاي ساختمان نوين ايرانيان 175320 %
شرکت تامين مسکن نوين438330 %
شرکت تامين مسکن جوانان 629990 %
شرکت پشتيبان ايجادساختمان 1733570.01 %
شرکت توسعه اقتصادي اوان تهران3000000.01 %
شرکت کارگزاري ارديبهشت ايرانيان15846010.06 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه خوزستان41964710.16 %
صندوق سرمايه گذاري حکمت آشنا ايرانيان232479450.88 %
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس241974480.92 %
صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا262626701 %
صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان292540121.11 %
آقاي مسعود بابا مرادي456379151.74 %
ساير539034492.05 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين 26584012810.11 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران 104034090539.56 %
جمع151506677157.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدحسن همت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد غلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين جهان پيما  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان صادقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پشتيبان ايجاد ساختمان10102605183اصلیسياوش جروند1818689448عضو هیئت مدیره موظفخیر
تامين مسکن جوانان10102172273اصلیاسفنديار برومند2160128961رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ساختمان نوين10102680599اصلیمحمدحسن همت1198973821عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تامين مسکن نوين10102318561اصلیفرامرز رساپور0041091272نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت بيمه ايران10103858742اصلیسيد حامد زعفرانچي0061809594عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۰۸,۰۸۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۲۴۲,۵۶۸)
تعدیلات سنواتی
(۹۷,۷۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۳۴۰,۳۱۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۳۴۰,۳۱۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱,۶۴۸,۳۹۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱,۶۴۸,۳۹۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱,۶۴۸,۳۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۱۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۶۳۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پشتيبان ايجاد ساختمانحقوقیسهامی خاص10102605183اصلی
سرمايه گذاري ساختمان ايرانحقوقیسهامی عام10101660410اصلی
تامين مسکن جوانانحقوقیسهامی عام10102172273اصلی
سرمايه گذاري ساختمان نوينحقوقیسهامی عام10102680599اصلی
تامين مسکن نوينحقوقیسهامی عام10102318561اصلی
تامين مسکن نويد ايرانيانحقوقیسهامی عام10102331740علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل در سال مالي منتهي به 1399/06/31 براي انجام وظايف قانوني بمبلغ 850ميليون ريال بصورت ناخالص تعيين گرديد. حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل در سال مالي منتهي به 1399/06/31 براي انجام وظايف قانوني بمبلغ 850ميليون ريال بصورت ناخالص تعيين گرديد.