تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (سپهر سودمند سينا)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/19 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 14:00 مورخ 1402/09/29 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
  • سایر موارد
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سبد گردان سینا 3,500,000 70
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا 1,450,000 29
کارگزاری بورس بهگزین 50,000 1
جمع5,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم احسان حاجی علی اکبر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمد احمد نژاد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمیدرضا توکلی کوشا (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ملیحه السادات رسولی (مدیر صندوق) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبدگردان سينا 14008776470
متولی صندوق حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران حسابداران رسمي 10100468600
بازارگردان صندوق تأمين سرمايه كاردان 14003835315
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي هوشيار مميز 10100439645
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :
مادهشماره بندتبصرهموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
6  محل اقامت صندوق
  • --
محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، آرژانتين-ساعي، خيابان شهيد خالد اسلامبولي، خيابان يازدهم، پلاك 8، طبقه 4- کد پستی 1513745615
243 سایر موارد
  • --
ماده 24 اساسنامه بند ج به شرح ذیل تغییر یافت: قبل تغییرات: هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل 0/1 درصد ميزان حداقل تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق را مالک باشند. واحدهاي سرمايه‌گذاري در مالكيت اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری مي‌تواند عادي يا ممتاز باشد. بعد تغییرات: هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل 0/1 درصد ميزان حداقل تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه گذاری معادل 500 میلیون ریال (هر کدام کمتر باشد) را مالک باشند. واحدهاي سرمايه‌گذاري در مالكيت اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری مي‌تواند عادي يا ممتاز باشد.
35 3سایر موارد
  • --
به ماده 35 اساسنامه تبصره 3 اضافه گردید: تبصره 3: چنانچه در اولين دعوت حد نصاب مذكور ‌حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی تشکیل شده و اخذ تصميم خواهد نمود. به ‌شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
37 3سایر موارد
  • --
ماده 37 اساسنامه تبصره 3 به شرح ذیل تغییر یافت: قبل تغییرات: سازمان در صورتي تغييرات اساسنامه و اميدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلا قبول سمت مجدد ارکان صندوق يا قبول سمت اشخاص جايگزين را دريافت کرده و تمامي مواد تغيير يافته به امضاي اشخاص يادشده رسيده باشد. بعد تغییرات: سازمان در صورتي تغييرات اساسنامه و اميدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان يا قبول سمت اشخاص جايگزين را دريافت کرده و تمامي مواد تغيير يافته به امضاي اشخاص يادشده رسيده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، درصورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است.
494 سایر موارد
  • --
پیرو ابلاغیه مرکز نظارت برصندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 12020260 مورخ1402/06/07، وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه صندوق به روزرسانی شد و به ماده 49 اساسنامه بند 4 اضافه گردید: حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق داراییهای صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیتهای مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید.
57 4سایر موارد
  • --
ماده 57 اساسنامه تبصره 4 به شرح ذیل تغییر یافت: حسابرس بايد اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند 8 اين ماده حداکثر ظرف 30 روز پس از دريافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدير موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دريافت، در تارنماي صندوق منتشر کند.
59  سایر موارد
  • --
به ماده 59 اساسنامه تبصره ذیل اضافه گردید: اگر در پایان دوره اولیه تصفیه، تمامی دارایی¬های صندوق به نقد تبدیل نشده باشد و همچنین معادل قیمت ابطال، وجه نقد به حساب بانکی دارندگان واحدهای سرمایه¬گذاری عادی پرداخت نشده باشد، در صورت موافقت کلیه دارندگان واحدهای سرمایه-گذاری ممتاز، آنان می¬توانند معادل مابه التفاوت پرداختی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه¬گذاری عادی با آخرین قیمت ابطال واحدهای سرمایه¬گذاری محاسبه شده مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق¬های سرمایه-گذاری را به حساب صندوق واریز نموده و پس از واریز کلیه مبالغ توسط دارندگان واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز، با دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی تصفیه حساب شود و سپس کلیه دارایی‌های غیرنقد صندوق با نظارت متولی به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به حساب آنها منتقل شود.
71  سایر موارد
  • --
ماده 71 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: این اساسنامه در 71 ماده، 73 تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و به تصویب مجمع صندوق رسیده است
سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم احسان حاجی علی اکبر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.