موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه ملت - نماد: ملت(بيمه ملت)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26
درمحل
مرکز همايش‌هاي بيمه ملت به نشاني تهران، ميدان ونک، خيابان برزيل شرقي، روبه‌روي ديوان محاسبات، پلاک ۱
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 2056487 | 0.01 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري | 45000000 | 0.15 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي | 45000000 | 0.15 % |
|
| نوآوران مديريت سبا | 147000000 | 0.48 % |
|
| شرکت کيا مهستان | 240697880 | 0.79 % |
|
| سبد گردان انديشه صبا تامين prx17341 | 275914925 | 0.9 % |
|
| خدمات گستر صبا انرژي | 303025290 | 0.99 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان | 306000000 | 1 % |
|
| شرکت گروه مالي مهر اقتصاد | 306000000 | 1 % |
|
| شرکت نگين ساحل رويال | 306000000 | 1 % |
|
| شرکت بهسازان انرژي تدبير زنگان | 306000000 | 1 % |
|
| ويرا سهند تبريز | 390834120 | 1.27 % |
|
| موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير | 2098840138 | 6.85 % |
|
| صبا تامين | 2936933869 | 9.58 % |
|
| شرکت افق نيلي خليج فارس | 4587970380 | 14.97 % |
|
| گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري | 5970317416 | 19.47 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| داود قاسم پورديزجي | 0050493371 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
|
| مهدي کشاورزبهادري | 0065416597 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | حسابداري | بله |
|
| محمدتقي چراغي | 2754599037 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
داود قاسم پور ديزجي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
امير شعبان عصمت آبادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد سجاد ميري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي رضا يزدان دوست
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
1-اصلاح و تصويب اساسنامه طبق نمونه ابلاغي بيمه مرکزي ج.ا. ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار 2-ساير موارد در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده
|
|