مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/04/31 شرکت فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر - نماد: قپيرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/08/26 درمحل  سالن اجتماعات ساختمان شهد واقع در تهران ضلع شمال غربي ميدان فردوسي جنب بانک ملت ساختمان شهد طبقه ششم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه صنايع شهد آذربايجان غربي85540804.28 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران108362265.42 %
شرکت شهد111000005.55 %
شرکت طالب181581879.08 %
شرکت قند اروميه2216576811.08 %
شرکت توسعه کشت و صنعت ملي4390181921.95 %
ساير سهامداران6427829532.14 %
جمع17899437589.5 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي زنجاني مياندوآب  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا عبدل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مير داوود فربود  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اردلان يوسفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
غلامرضا اخباريه4431328068اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه کشت و صنعت ملي10700036205اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اسمعيل رشيدي2939450455اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار10100401610اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شهرام طالبيان2753570736اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
شهد10100434786اصلیمحمدرضا رباني اصفهاني1284520781عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
قند اروميه10220007941اصلیمهدي زنجاني مياندوآب2971733165رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۴۰,۱۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸۹,۱۴۴
تعدیلات سنواتی
(۲,۶۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۸۶,۴۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۶,۴۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۰۶,۶۲۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۰۶,۶۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۸۶,۶۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۷۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۱۰۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,300 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: