موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک) - نماد: شاراک
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 1402/03/20
درمحل
بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي، مرکز همايش هاي پژوهشگاه صنعت نفت، سالن آزادگان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت بين الملل ساختمان و صنعت ملي | 1000 | 0 % |
|
| شرکت توسعه صنايع بهشهر | 1000 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | 1000 | 0 % |
|
| شرکت خدمات مديريت سرمايه مدار | 2700000 | 0.03 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي | 10071133 | 0.12 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا | 1045400504 | 12.96 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري نفت ،گاز و پتروشيمي تامين | 1344540394 | 16.67 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | 4138207578 | 51.32 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | 10101339590 | | اصلی | کيومرث يزدان پناه درو | 1639682325 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | جغرافيا | خیر |
|
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 10420205695 | | اصلی | مهدي نوراحمدي | 1091211485 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | خیر |
|
| سرمايه گذاري توسعه ملي | 10102501905 | | اصلی | عليرضا خليلي نيا | 1911166115 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | اقتصاد | خیر |
|
| سرمايه گذاري آتيه صبا | 10103137408 | | اصلی | علي اکبر افخمي مغني پور | 0058669892 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | خیر |
|
| بين الملل ساختمان وصنعت ملي | 10102558524 | | اصلی | سيدمحمدحسن حسيني خامنه اي | 0937557171 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارداني | حسابداري | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد حسن صبوري ديلمي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي اصفهاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن الياسي آغ چشمه
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيروس صالحي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير موارديکه تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|