موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان - نماد: غگيلا(پگاه گيلان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/05/15 درمحل  رشت شهرصنعتي ابتداي بلوار صنعت 2 شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه

شير پاستوريزه پگاه خراسان 10861934614 اصلی موسي اسماعيل زاده 2690300311 نایب رئیس هیئت مدیره موظف خیر شير پاستوريزه پگاه گلستان 10700129398 اصلی علي ثباتي 1260433439 عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر شير پاستوريزه پگاه زنجان 10460088025 اصلی سعيد حسن زاده ويشکي 6319774142 عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر شير پاستوريزه پگاه همدان 10861132607 اصلی حسن بيتا 2668799147 عضو هیئت مدیره موظف خیر شير پاستوريزه پگاه تهران 10102680020 اصلی رضا کريم نژاد 2649338636 رئیس هیئت مدیره غیر موظف خیر