مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1397/12/29
شرکت کارخانجات کابل سازي تک - نماد: بتک
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1398/04/10
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ
1398/04/31
درمحل
خيابان فردوسي خ سرهنگ سخائي پلاک 40 طبقه 2 شرکت کارخانجات کابلسازي تک
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1397/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
222
0 %
شرکت سرمايه گداري ملي ايران
360497
4.01 %
آقاي نيما کشتي آراي
1112399
12.36 %
آقاي رضا کشتي آراي
4992311
55.47 %
جمع
6465429
71.84 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
نيما کشتي آراي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا کشتي آراي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين فتاحي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد مرتضي هاشمي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
عبدالحسين بازرگان
0037857967
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
رضا کشتي آراي
1282251945
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
سيدجلال اسداللهي
3932618947
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
نيما کشتي آراي
0080899218
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
امير بيات
0059573600
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۹۲۷
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹,۱۵۶
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۴,۱۲۲)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۵,۰۳۴
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۰۳۴
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۵,۹۶۱
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۹۶۱
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۹۶۱
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۳
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۹,۰۰۰
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هميار حساب
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سيامک شهرياري
حقیقی
0044189907
محمدرضا حيدري
حقیقی
3250711284
اسداله صادقي
حقیقی
3932486064
عبدالحسين بازرگان
حقیقی
0037857967
شرکت تهيه و بسته بندي خشکبار آرات
حقوقی
415
رضا کشتي آراي
حقیقی
1282251945
سيدجلال اسداللهي
حقیقی
3932618947
نيما کشتي آراي
حقیقی
0080899218
امير بيات
حقیقی
0059573600
شيما کشتي آراي
حقیقی
1288407378
فرشته خندان فر
حقیقی
1291104380
سروناز حاجي شفيعي
حقیقی
0440239117
*
حقیقی
حقوقی
*