موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/07/30
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه - نماد: رفاه
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1400/01/31
درمحل
خيابان شوش شرقي - خيابان ابراهيمي (ارج) - سالن آموزش فروشگاه رفاه هفده شهريور
برگزار گردید و
مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
|
|
با توجه به
آماده نبودن گزارش حسابرس و بازرس قانوني بررسي عملکرد سال مالي منتهي به 1399/07/30
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
16:00
روز دوشنبه
تاریخ
1400/02/13
و در محل
خيابان شوش شرقي - خيابان ابراهيمي (ارج) - سالن آموزش فروشگاه رفاه هفده شهريور
برگزار گردد.
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| گروه مديريت سرمايه رفاه | 150000 | 0.03 % |
|
| ساير شهرداريها (به استثناي شهرداري تهران ) | 1746707 | 0.39 % |
|
| بيمه آسيا | 1750000 | 0.39 % |
|
| شرکت تعاوني توليدي توزيعي سرمايه گذاران مهرانديشان رفاه | 5149017 | 1.14 % |
|
| شرکت آتيه فروز سبحان | 5846242 | 1.3 % |
|
| شهرداري تهران | 28000000 | 6.22 % |
|
| شرکت سپهر نويد آفرين | 88120270 | 19.56 % |
|
| بازتاب سهام توس | 191986700 | 42.62 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
رسول محمدي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
امير حسين ابوترابيان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد علي خراساني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد جواد شيخ
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| توليدي توزيعي سرمايه گذاران مهر انديشان رفاه | 10320131299 | | اصلی | طالب فلکشاهي | 4500833617 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| سپهر نويد آفرين | 10102923992 | | اصلی | رسول پيروزي | 0050718649 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| بازتاب سهام توس | 10380315290 | | اصلی | تيمور اراک | 2061346650 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| گروه مديريت سرمايه رفاه | 14006753783 | | اصلی | رسول محمدي | 2291450891 | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
| آتيه فروز سبحان | 10320323630 | | اصلی | محمدعلي خراساني فردواني | 1291009231 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|