موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/04/31
شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان - نماد: قثابت
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/08/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/08/29
درمحل
تهران-ميدان فاطمي-خيابان شهيد گمنام پلاک 14 طبقه 4 انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير سهامداران | 12498448 | 0.19 % |
|
شرکت گسترش ايرانيان | 151480000 | 2.34 % |
|
شرکت سرمايه گذاري سليم | 1305881161 | 20.21 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
توليدي و صنعتي گوهر فام | 10101203288 | | اصلی | مهدي اشرف | 4569745776 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
ترنيان سهم | 10103799078 | | اصلی | مهرداد امامي | 1189300761 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري سليم | 10102801961 | | اصلی | فرهام دهقان قاديکلائي | 2161678442 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
ايمن خودرو شرق | 10380275706 | | اصلی | محمدحسين حاج اسمعيليان | 0062833650 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
حمل و نقل سمند ايرانيان | 10103601926 | | اصلی | سيدعلي حسيني اصيل | 0054993695 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان | 10102682835 | | اصلی | مسعود آهن فروش | 0937786705 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
امداد کار ايرانيان | 10103352249 | | اصلی | ابراهيم دهقان پير | 0491390211 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
مسعود آهن فروش | 0937786705 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|