مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل - نماد: ثتوسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/11/28 درمحل  اردبيل-عباس آباد-بلوار اتوبوسراني(مالک اشتر)-مجتمع شهريار -بلوکB -طبقه 9-سالن کنفرانس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت طراحان نرسه نگار86260.01 %
شرکت سبدگردان البرز4014800.42 %
شرکت سکوي کسب و کار الکترونيک5912150.62 %
حجت کاخي9500000.99 %
شرکت سبدگردان ويستا14679271.53 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان15480001.61 %
سيد علي رضا صادقي19000001.98 %
پويا فهيم زاده45983244.79 %
شرکت درنيکا مدار آرنا3753695039.1 %
جمع4900252251.04 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جهانگير کنعان پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ميراسداله موسوي سادات  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي غفاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر شمعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیهادي مزداراني0067821642نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري ساختمان نوين10102680599اصلیجهانگير کنعان پور1465666631رئیس هیئت مدیره موظف
تامين مسکن نوين10102318561اصلیمحمد غلامي0071435964عضو هیئت مدیرهغیر موظف
تامين مسکن نويد ايرانيان10102331740اصلیمرتضي خسروزادساري بگلو2752279310عضو هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا10103282172اصلیميراسداله موسوي سادات6019665828عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
درنيکا مدار آرناحقوقیسهامی خاص14009667914اصلی
طراحان نرسه نگارحقوقیسهامی خاص10320315146اصلی
گسترش سرمايه گذاري ايرانيانحقوقیسهامی عام10102682835اصلی
سکوي کسب و کار الکترونيکحقوقیسهامی خاص14005444202اصلی
پويا فهيم زادهحقیقی0081757921اصلی
سرمايه گذاري توسعه سهام نوينحقوقیسهامی عام10102926300علی‌البدل
رسام فناوري پاياحقوقیسهامی خاص14008362670علی‌البدل


سایر موارد:
ضمناً با عنايت به اينکه انتخاب اعضاي علي البدل هيئت مديره در انتشار آگهي روزنامه هاي رسمي پيش بيني و قيد نگرديده بود بنا به درخواست سهامداران عمده و عليرغم تذکر نماينده محترم بورس جناب آقاي آقاگلي، اعضاي علي البدل بشرح ذيل 1- شرکت سرمايه گذاري توسعه سهام نوين ( سهامي عام ) به شناسه ملي 10102926300 2- شرکت رسام فناوري پايا ( سهامي خاص ) به شناسه ملي 14008362670 به مدت دو سال انتخاب گرديدند. مجمع به آقاي ميراسداله موسوي سادات (مدير عامل) شرکت وکالت با حق توکيـل غيـر تفـويض نمـود تـا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاي دفاتر و اوراق لازم اقدام نمايد.