موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1397/12/29
شرکت بانک گردشگري - نماد: وگردش
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31
درمحل
تهران ،ميدان شيخ بهايي - ابتداي خيابان سئول - پلاک 45 ساختمان مرکزي بانک گردشگري
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت تجارت بين الملل ميلادپارس زيگوارت ( سهامي خاص) | 64875000 | 1.08 % |
|
| ساير | 137500000 | 2.29 % |
|
| شرکت توسعه اميد افق گردشگري | 144057704 | 2.4 % |
|
| شرکت طرح سازه تنيان | 150000000 | 2.5 % |
|
| شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان | 151599820 | 2.53 % |
|
| شرکت تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات | 152390000 | 2.54 % |
|
| شرکت نماد افزون پاسارگاد (سهامي خاص) | 164091138 | 2.73 % |
|
| شرکت گردشگري سفر خوش کام | 222000000 | 3.7 % |
|
| شرکت فراز عمران آريانا (سهامي خاص) | 280128314 | 4.67 % |
|
| شرکت طلوع مرواريد کيش(سهامي خاص) | 280509367 | 4.68 % |
|
| شرکت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان | 300000000 | 5 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران | 378975000 | 6.32 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| مهدي جهانگيري کوهشاهي | 3071037058 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| رضا کامران | 0827882416 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| حسين ثابتي | 1219833541 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| محمد آخرتي | 6649410772 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|